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 20/10/2020 Tlaxcala, the international network of translators for linguistic diversity Tlaxcala's Manifesto  
English  
 ABYA YALA 
ABYA YALA / L’énorme scandale de blanchiment d’argent au Brésil
Date of publication at Tlaxcala: 25/07/2020
Original: Brazil’s money laundering scandal from hell
Translations available: Português/Galego  Español 

L’énorme scandale de blanchiment d’argent au Brésil

Pepe Escobar Пепе Эскобар پپه اِسکوبار

Translated by  Réseau international

 

Personne n’étant désireux de parler de ces révélations, la question est de savoir ce que l’ex-Président Lula va faire à ce sujet.

Deux décennies après un tremblement de terre politique, une puissante réplique qui devrait secouer le Brésil est accueillie par un silence de tonnerre.

Ce que l’on appelle aujourd’hui « les fuites Banestado » et « CC5gate » est tout droit sorti du vieux WikiLeaks : une liste, publiée pour la première fois dans son intégralité, qui donne des noms et détaille l’une des plus grandes affaires de corruption et de blanchiment d’argent au monde de ces trois dernières décennies.

Ce scandale permet la saine pratique de ce que Michel Foucault a qualifié d’archéologie de la connaissance. Sans comprendre ces fuites, il est impossible de replacer dans leur contexte des événements allant de l’attaque sophistiquée de Washington contre le Brésil – initialement via l’espionnage par la NSA du premier mandat de la Présidente Dilma Roussef (2010-2014) – jusqu’à l’enquête de corruption « Lava Jato » qui a emprisonné Luis Inácio Lula da Silva et ouvert la voie à l’élection du néofasciste Jair Bolsonaro à la présidence.

Le mérite de ce scoop sur cette intrigue de guerre hybride orwélienne est dû, une fois de plus, aux médias indépendants. Le petit site internet Duplo Expresso, dirigé par le jeune et audacieux avocat international Romulus Maya, basé à Berne, a publié la liste pour la première fois.

Un podcast épique de cinq heures a réuni les trois protagonistes clés qui ont dénoncé le scandale en premier lieu, à la fin des années 1990, et qui sont maintenant en mesure de le réanalyser : le Gouverneur de l’État du Parana de l’époque, Roberto Requiao, le Procureur Fédéral Celso Tres et le Directeur de la Police, aujourd’hui retraité, José Castilho Neto.

Précédemment, dans un autre podcast, Maya et l’anthropologue Piero Leirner, le plus grand analyste brésilien de la guerre hybride, m’ont informé sur la myriade de subtilités politiques des fuites alors que nous discutions de la géopolitique dans le Sud Global.

Les listes des CC5 se trouvent ici, ici et ici. Voyons ce qui les rend si spéciales.

Le mécanisme

En 1969, la Banque Centrale brésilienne a créé ce qui a été décrit comme un « compte CC5 » pour faciliter les transferts légaux d’actifs à l’étranger par des sociétés et des cadres étrangers. Pendant de nombreuses années, les flux de trésorerie de ces comptes n’étaient pas importants. Puis tout a changé dans les années 1990 – avec l’émergence d’un racket criminel massif et complexe centré sur le blanchiment d’argent.

L’enquête Banestado initiale a débuté en 1997. Le Procureur Fédéral Celso Tres a été stupéfait de découvrir que de 1991 à 1996, pas moins de 124 milliards de dollars brésiliens avaient été transférés à l’étranger. Finalement, le total pour toute la durée du racket (1991-2002) a atteint la somme astronomique de 219 milliards de dollars – faisant de Banestado l’un des plus grands systèmes de blanchiment d’argent de l’histoire.

Le rapport de Tres a conduit à une enquête fédérale centrée sur Foz do Iguacu, dans le sud du Brésil, stratégiquement situé à la triple frontière du Brésil, de l’Argentine et du Paraguay, où les banques locales blanchissaient d’énormes quantités de fonds par le biais de leurs comptes CC5.

Voici comment cela a fonctionné. Les dealers de dollars américains sur le marché noir, liés à des employés de banque et du gouvernement, utilisaient un vaste réseau de comptes bancaires sous des noms de sociétés fantômes pour blanchir des fonds illégaux provenant de la corruption publique, de la fraude fiscale et du crime organisé, principalement par l’intermédiaire de la succursale de la Banco do Estado do Parana à Foz do Iguacu. D’où « l’affaire Banestado ».

L’enquête fédérale ne menait à rien jusqu’en 2001, lorsque le Commissaire Castilho a constaté que la plupart des fonds atterrissaient en fait sur des comptes de la succursale de Banestado à New York. Castilho est arrivé à New York en janvier 2002 pour mettre en place le suivi international nécessaire de l’argent.

Sur ordre du tribunal, Castilho et son équipe ont examiné 137 comptes à Banestado New York, pour un montant de 14,9 milliards de dollars. Dans un certain nombre de cas, les noms des bénéficiaires étaient les mêmes que ceux des politiciens brésiliens qui étaient alors au Congrès, des ministres et même d’anciens présidents.

Après un mois à New York, Castilho était de retour au Brésil avec un rapport de 400 pages. Pourtant, malgré les preuves accablantes, il a été retiré de l’enquête, qui a ensuite été suspendue pendant au moins un an. Lorsque le nouveau gouvernement Lula a pris le pouvoir début 2003, Castilho était de retour aux affaires.

En avril 2003, Castilho a identifié un compte Chase Manhattan particulièrement intéressant nommé « Tucano » – le surnom du parti PSDB dirigé par l’ancien Président Fernando Henrique Cardoso, qui avait été au pouvoir avant Lula et qui a toujours gardé des liens très étroits avec les machines politiques Clinton et Blair.

Castilho a contribué à la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire sur l’affaire Banestado. Mais, une fois de plus, cette commission n’a abouti à rien – il n’y a même pas eu de vote sur un rapport final. La plupart des entreprises concernées ont négocié des accords avec le service des impôts brésilien et ont ainsi mis fin à toute possibilité d’action en justice pour évasion fiscale.

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Courtesy of Réseau International
Source: https://asiatimes.com/2020/07/brazils-money-laundering-scandal-from-hell/
Publication date of original article: 23/07/2020
URL of this page : http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=29402

 

Tags: BanestadoLeaks CC5gateCorruptionDuplo ExpressoBrésilAbya Yala
 

 
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