TLAXCALA تلاكسكالا Τλαξκάλα Тлакскала la red internacional de traductores por la diversidad lingüística le réseau international des traducteurs pour la diversité linguistique the international network of translators for linguistic diversity الشبكة العالمية للمترجمين من اجل التنويع اللغوي das internationale Übersetzernetzwerk für sprachliche Vielfalt a rede internacional de tradutores pela diversidade linguística la rete internazionale di traduttori per la diversità linguistica la xarxa internacional dels traductors per a la diversitat lingüística översättarnas internationella nätverk för språklig mångfald شبکه بین المللی مترجمین خواهان حفظ تنوع گویش το διεθνής δίκτυο των μεταφραστών για τη γλωσσική ποικιλία международная сеть переводчиков языкового разнообразия Aẓeḍḍa n yemsuqqlen i lmend n uṭṭuqqet n yilsawen dilsel çeşitlilik için uluslararası çevirmen ağı

 22/09/2019 Tlaxcala, the international network of translators for linguistic diversity Tlaxcala's Manifesto  
English  
 ABYA YALA 
ABYA YALA / América Latina en los #PanamaPapers
Date of publication at Tlaxcala: 05/04/2016

América Latina en los #PanamaPapers

Various Authors - Autores varios - Auteurs divers- AAVV-d.a.

 

La prensa de América Latina reseñó los hallazgos de la investigación sobre los offshore publicada en Colombia por Connectas

 
 

Paraguay, en lista de filtraciones

Nombres vinculados al Paraguay también figuran en la filtración de documentos que revelan cómo la panameña Mossack Fonseca ayudaba a crear empresas ficticias en paraísos fiscales. Muchos de ellos tras testaferros panameños. Los casos, desde mañana. Lea más AQUÍ

MEDIO: ABC
País: Paraguay
@abcdigital

El constructor de La Casa Blanca de EPN ocultó una fortuna en paraísos fiscales

En la investigación Panamá Papers, se encontró que Juan Armando Hinojosa Cantú, el empresario constructor de la Casa Blanca del Presidente Peña Nieto, movió una fortuna en paraísos fiscales del Caribe hacia Nueva Zelanda, en cuanto se abrió la investigación por conflicto de intereses en la cual estaba involucrado. Hinojosa Cantú fue presentado ante el gigante en operaciones financieras Mossack Fonseca –especializado en crear empresas fantasma- como uno de los empresarios más prominentes, de alto perfil y con los contactos necesarios para llevarles clientes mexicanos con más de 30 millones de dólares en inversiones. Lea más AQUÍ

MEDIO: Aristegui
País: Mexico
@AristeguiOnline

Adrián Velásquez: el edecán de Chávez que puso su dinero a buen resguardo

El exjefe de seguridad del Palacio de Miraflores mantiene una compañía en el paraíso fiscal de las islas Seychelles. Su estilo de vida ha experimentado un meteórico ascenso desde que Nicolás Maduro llegó al poder y desde que se mudó a República Dominicana en 2013. Lea más AQUÍ

MEDIO: Armando Info
País: Venezuela
@ArmandoInfo

Gigantesca filtración de registros financieros offshore expone red global de crimen y corrupción

Millones de documentos muestran a jefes de Estado, criminales y celebridades que usan escondites secretos en paraísos fiscales. Lea más AQUÍ

MEDIO: Centro de Periodismo investigativo
País: Puerto Rico
@cpipr

“The Panama Papers”: las secretas finanzas offshore de líderes mundiales, empresarios y celebridades

Millones de documentos del bufete Mossack Fonseca que fueron filtrados e investigados por 109 medios de todo el mundo, entre ellos CIPER, muestran en una serie que parte hoy, cómo jefes de Estado, empresarios, criminales y celebridades usan escondites secretos en paraísos fiscales. Sociedades vinculadas a los presidentes Vladimir Putin, Xi Jinping, Petro Poroshenko y Mauricio Macri; los primeros ministros de Pakistán e Islandia; los reyes de Marruecos y Arabia Saudita y otros 140 políticos y funcionarios públicos aparecen en estos registros, en los que figuran traficantes de diamantes, armas y drogas. Lea más AQUÍ

MEDIO: Ciper
País: Chile
@ciper

Investigación Global, The Panama Papers

Criminales, políticos y los negocios turbios que esconden sus fortunas. Lea más AQUÍ

MEDIO: Convoca
País: Perú
@ConvocaPe

Exfuncionarios venezolanos intentaron ocultar su riqueza #Panamapapers

Los nombres de exfuncionarios venezolanos figuran entre miles de registros de personas que abrieron compañías “off shore” en paraísos fiscales con la firma panameña Mossack Fonseca, cuyos datos fueron dados a conocer este domingo en un trabajo conjunto de más 300 periodistas de investigación de 109 medios en distintas partes del mundo. Lea más AQUÍ

MEDIO: Efecto Cocuyo
País: Cocuyo
@EfectoCocuyo

Mossack Fonseca permitió a clientes salvadoreños crear en Panamá más de 200 compañías opacas

Millones de documentos muestran a jefes de Estado, políticos, empresarios, criminales y celebridades que usan escondites en paraísos fiscales. El nexo común es la firma panameña de abogados Mossack Fonseca, un emporio con oficinas en todo el mundo, que ha facilitado y tramitado una compleja y opaca red. Clientes salvadoreños han usado este bufete para esconder sus negocios y hacer transacciones monetarias en Panamá o las Islas Vírgenes Británicas. Lea más AQUÍ

MEDIO: El faro
País: El Salvador
@_ElFaro_

Presidentes, realeza, deportistas y artistas, afectados por ataque informático a bufete panameño

Diversas personalidades, entre ellas 72 jefes y exjefes de Estado, han sido afectados por un ataque informático perpetrado contra el bufete panameño Mossack Fonseca. Lea más AQUÍ

MEDIO: El Comercio
País: Perú
@elcomercio

Documentos filtrados revelaron corrupción en paraísos fiscales

Una masiva filtración de documentos puso en evidencia los bienes offshore de doce líderes mundiales y reveló cómo amigos del presidente ruso Vladimir Putin movieron en secreto hasta $ 2 mil millones a través de bancos y empresas manejadas bajo la sombra. Lea más AQUÍ

MEDIO: El Universo
PAÍS: Ecuador
@eluniversocom

Los Panamá Papers Publicación simultánea en 76 países

En el mundo offshore la mejor fama es el anonimato y ninguna elocuencia resuena mejor que el silencio. Lea más AQUÍ

MEDIO: IDL- Reporteros
PAÍS: Perú
@IDL_R

Panamá Papers: apareció una nueva sociedad de los Messi en un paraíso fiscal

El jugador y su padre fueron dueños de una firma offshore que no estaba declarado ante la justicia española en el marco de una investigación por evasión impositiva. Lea más AQUÍ

MEDIO: La Nación
PAÍS: Argentina
@LANACION

Malas prácticas en la industria ‘offshore’ quedan expuestas

De acuerdo con información obtenida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), más de mil 280 políticos y funcionarios alrededor del mundo habrían manejado de forma secreta miles de millones de dólares en bancos y compañías fantasmas a través de jurisdicciones offshore. Lea más AQUÍ

MEDIO: La Prensa
PAÍS: Panamá
@prensagrafica

LOS SECRETOS DE MOSSACK FONSECA PERÚ 

Ojo-Publico.com -socio del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y del diario alemán Suddeutche Zeitung en la mayor filtración en la historia- descubre los nexos entre la firma panameña y el poder en el Perú para crear sociedades offshore en los principales paraísos fiscales del mundo. Lea más AQUÍ

MEDIO: OjoPúblico
PAÍS: Perú

El Pitazo se une a 300 periodistas en el mundo para revelar mecanismos de blanqueo y evasión fiscal

Para ver la economía sumergida de Venezuela hay que bucear en Panamá. El Pitazo y otros medios digitales del país, como Armando-InfoRunrunes y Efecto Cocuyo, participan en la develación mundial de una filtración de documentos de la firma Mossack Fonseca que comprueban como se bate el cobre a través de empresas en paraísos fiscales, para blanquear dinero o evadir impuestos. En los reportajes venezolanos conocerán de casos de exfuncionarios del sector militar y Pdvsa, empresarios y hasta presuntos delincuentes. Lea más AQUÍ

MEDIO: Elpitazo
PAÍS: Venezuela
@ElPitazoTV

Las entrañas de Mossack Fonseca, la reina de las offshore

Mossack Fonseca no quería proporcionar la información. Para una firma global, especializada en instalar compañías offshore difíciles de rastrear, la confidencialidad es una prioridad. Lea más AQUÍ

MEDIO: Proceso
País: México
@revistaproceso

Para ver la economía sumergida de Venezuela hay que buscar en Panamá

Como parte de un proyecto mundial, periodistas venezolanos participaron en la revisión de millones de archivos que se filtraron de un bufete panameño especializado en incorporar empresas en paraísos fiscales. En el caso venezolano, se encontraron ex funcionarios públicos y empresarios que dan pistas sobre el destino de inmensos flujos petroleros manejados por el Estado en los últimos 15 años, en el marco de una política de importaciones masivas y mantenimiento de tasas diferenciales. Runrun.es es uno de 100 medios de los 78 países  que forman parte de la gigantesca  filtración de documentos financieros offshore, coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung. Lea más AQUÍ

MEDIO: RunRun
PAÍS: Venezuela
@RunRunesWeb

PanamaPapers revelan 107 nuevas offshores ligadas con los vinculados a Lava Jato

57 personas relacionadas con la operación son mencionados por este archivo inédito que agrega detalles al escándalo de Petrobrás. Mossack Fonseca, de Panamá, es el centro de la mayor investigación de la historia hecha sobre offshores. Lea más AQUÍ

MEDIO: UOL
PAÍS: Brasil
@UOL

COLOMBIA

Panamá al desnudo

Panama Papers es una gigantesca filtración de información que revisó 11.5 millones de documentos

Más de 850 colombianos aparecen relacionados con una de las principales firmas de abogados de Panamá experta en crear empresas de papel. La sorpresa es que entre los clientes hay funcionarios, ex servidores públicos, políticos de todas las tendencias y, principalmente, empresarios.

Siempre se ha dicho que los paraísos fiscales están repletos de dólares con aroma colombiano. Fortunas construidas a punta de cargamentos de cocaína, tráfico de armas, extorsiones, secuestros y desfalcos millonarios al erario. Pero la realidad es que en Colombia no solo los sospechosos de siempre tienen dinero en estos países de reputación incierta y secretos de acero. A juzgar por los archivos obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, compartidos por el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) e investigados por CONNECTAS, las fortunas ocultas en estos destinos provienen mayoritariamente de personas con importante notoriedad en la vida empresarial, social y pública del país.

La información es parte de las revelaciones de Panama Papers, una gigantesca filtración de información que a través de 11.5 millones de documentos, expone la operación de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, cuya función principal es la de abrir empresas de papel en paraísos fiscales, lo que facilita ocultar el rastro del dinero y evadir la vigilancia de las autoridades. (Vea más en detalle: Las claves de Mossack Fonseca). El mayor activo de esta empresa es el de guardar el secreto de quienes participan de estas transacciones, algo que queda expuesto con esta investigación periodística global, que tuvo acceso a 2.6 terabytes de información, con detalles de más de 14.000 de sus clientes, y que fue revisada por un centenar de medios en 77 países.

Panam·, 1 de Febrero del 2016-LG--Mossack y Fonseca / La Prensa / Luis GarcÌa

En Colombia, la firma -conocida también como Mossfon o sencillamente MF-, ocupa el tercer piso de un sobrio edificio de grandes ventanales en la carrera 14 con calle 93 de Bogotá. Ahí reposan los secretos de más de 800 inversionistas colombianos que han pasado por las manos del discreto bufete panameño. En su gran mayoría clientes de Bogotá, Medellín y Barranquilla. Aunque el número puede ser superior, pues gran parte de las empresas ficticias se esconden detrás de acciones al portador. Es decir que el nombre de los verdaderos dueños no aparece por ningún lado, lo que hace difícil su rastreo. Hay además colombianos que registraron sus operaciones en las sedes de MF en Miami, directamente en Panamá o en cualquiera de las más de 40 oficinas que el bufete tiene en el mundo (Vea más en detalle: El Guardallaves).

En Colombia tener empresas en un paraíso fiscal no es en un delito en sí mismo. El problema es que el dinero tenga un origen ilícito o que no se declare ante la DIAN. Por la reserva tributaria no hay forma de acceder al registro de contribuyentes de Colombia, de ahí que esta investigación periodística no tiene como señalar ilegalidad alguna en ningún caso. La mayor parte de los documentos de Panama Papers son el reporte habitual de operaciones comerciales y en una parte de ellos no se detalla con claridad quiénes intervienen.

Son múltiples las razones para tener recursos a través de empresas fachada. Van desde la facilidad para el manejo de operaciones internacionales, la prudencia para no dejar un patrimonio expuesto a la delincuencia o como una forma de ocultar riquezas en procesos de separación o sucesión. Y por supuesto las que encienden las alertas de las autoridades: ocultar dineros de origen ilícito y evadir de impuestos. Es por eso que cada vez más a nivel global se persigue con mayor severidad los llamados capitales offshore.

En 2014 Colombia buscó coger el toro por los cuernos al declarar a Panamá como paraíso fiscal. Así quienes tuvieran transacciones con este país deberían pagar impuestos tan altos, prácticamente impagables por una actividad legal. Pero el Gobierno no soportó la presión. Por un lado la ejercida por el Gobierno del istmo y, por el otro, la de grandes ‘cacaos’ colombianos que pusieron contra las cuerdas al presidente Juan Manuel Santos por una medida que consideraron se había implementado a la ligera. La imposición duró un par semanas y como fórmula salomónica se acordó una mesa de negociación. El punto central de Colombia es lograr información de quiénes son los colombianos con inversiones en ese país, para buscar que paguen sus impuestos.

Ha pasado más de un año, se han anunciado prórrogas a los tiempos propuestos, y se ha compartido la sensación de que las conversaciones avanzan por buen camino. Sin embargo, CONNECTAS logró establecer que están en un punto muerto. Ambos países llegaron sin acuerdo a sus “líneas rojas”, que en el argot de estas negociaciones corresponde a los inamovibles. Colombia mantiene el espacio, pues no quiere reabrir de nuevo la tensión política internacional con el vecino país, ni quiere debilitarse con los empresarios colombianos de quienes necesita respaldo para sacar adelante las negociaciones con la guerrilla.

Ahora con las informaciones de Panama Papers se revela que las trabas para llegar a un acuerdo entre Colombia y Panamá en materia tributaria tienen un componente adicional. Varios de los principales negociadores y voceros diplomáticos del Istmo están metidos hasta la coronilla en el negocio de las empresas offshore.

Los negocios de los negociadores

Más allá de las posturas tributarias que defiende cada país, una de las razones que explicaría la falta de avance en las negociaciones pasa por los estrechos vínculos de al menos tres de los protagonistas de la mesa de lado panameño con la constitución de empresas de papel. Se trata del vicecanciller Luis Miguel Hincapié, el asesor de la Cancillería, Gian Castillero, y el abogado Raúl Castro. Ellos, además de participar en las negociaciones con Colombia, también están en las conversaciones que Panamá adelanta con el  Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). (Vea más en detalle: Los negocios de los negociadores)

En los hallazgos periodísticos se evidencia cómo estos negociadores están vinculados a cientos de empresas. En la mayoría es evidente que sus directores no son empresarios, sino prestanombres. Incluso, algunas de esta firmas fachada han resultado involucradas en escándalos internacionales (Vea más en detalle: Los empresarios de papel).

En el Istmo no es extraño el doble rol de negocios y política. Actividad que se concentra principalmente en la élite panameña. “Es un país chiquito”, repiten los locales, y según hace carrera, como son pocos los preparados para ocupar altos cargos entonces es normal que los abogados de las firmas prominentes o los empresarios exitosos sean quienes gobiernen. El argumento parece ser: lugar chico, poca gente, muchos cargos.

Por esta vía es que en la élite de Panamá no despierta la más mínima inquietud que Ramón Fonseca Mora, fundador y dueño de Mossack Fonseca & Co., sea Ministro Consejero y presidente del partido de gobierno de Juan Carlos Varela, su entrañable amigo. A mediadios de marzo de 2016 pidió licencia como Ministro Consejero cuando MF se vio involucrada en el caso de corrupción que lanzó a los brasileros a las calles. Su hijo, Eduardo Fonseca Ward, fue designado en septiembre de 2014 como cónsul general en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Mientras su hermano, Alfredo Fonseca Mora, es director General de Autoridad Aeronáutica Civil desde agosto de 2014. Por su parte, su socio, Jurgen Mossack, integra el Consejo Nacional de Relaciones Exteriores.

Son varios los que han buscado sacar el mejor provecho de la forma como Panamá esconde sus secretos, más aún cuando el salvaguarda es la firma del que le habla al oído al Presidente de la República. Marcelo Odebrecht, el exCEO de la multinacional constructora brasilera y cuyo escándalo de corrupción tiene a la presidente Dilma Rouseff en el centro de la controversia, el expresidente sirio Bashar al Assad, el dictador libio Muammar Gaddafi o el empresario argentino amigo de los Kirchner, Lázaro Báez, son algunos de los que quisieron sacar partido. Al final se zambulleron en escándalos de corrupción internacional por lavado de dinero y con eso pusieron en la mira a Mossack Fonseca. (Vea más en detalle: Todos en la cama).

A diario cientos de personas abren empresas en las sucursales que estos bufetes tienen por todo el mundo. Solo llenan algún formulario y firman un contrato. En tres o cinco días tendrán una sociedad sin su nombre a la vista: una máscara para moverse en el sistema financiero y girar grandes sumas bajo un secreto infranqueable y sin pagar impuestos. A su vez esta empresa puede buscar otros destinos con los cuales proteger aún más su secreto. Estas firmas se encargan de abrir sociedades en Bahamas, Islas Vírgenes Británicas, Nevada, Luxemburgo o cualquiera de los destinos laxos en regulación y que permiten mover fortunas de un lugar a otro para despistar cualquier tipo de control.

Comenzar una empresa cuesta unos 350 dólares para los pagos en el Registro Público de Panamá, los honorarios de los abogados y un capital de inversión inicial de 10.000 dólares. ¿Quiere que su nombre no figure? Claro, quédese tranquilo que aquí ni los directores ni los dignatarios, que son los que figuran, tienen que ser accionistas, que son los verdaderos dueños. ¿Quiere una cuenta bancaria? Cómo no, hay asistencia para la apertura a nombre de la sociedad ya sea en Panamá o el extranjero. ¿Cuánto? Calcule unos 1.250 dólares. ¿Quiere olvidarse de esa empresa y que MF se encargue de los contratos, la presentación de actas, el pago de tasas? La firma ofrece servicios legales de hasta 10 horas por mes desde 1.700 dólares. Si el tiempo de dedicación lo excede, le pasa factura por hora. ¿Quiere residencia o permiso para trabajar en Panamá? Puede obtenerlo por 2.250 dólares. ¿Una compañía en Islas Vírgenes Británicas (BVI?) También, por un costo base de 910 dólares más 400 por mantenimiento. ¿Quiere montar una estructura internacional que conecte empresas en Panamá con otra en UK o Islas Vírgenes o Hong Kong o Seychelles o todas esas juntas? Por supuesto que sí, se le tiene!

Ramón Fonseca defiende su negocio con una metáfora: “Es como un carro: usted compra uno, la agencia le dice que es el agente de esa marca, que lo lleve a hacer chequeo cada seis meses, pero usted se lleva el auto. Usted hace lo que sea con él. Si roba con él, eso no es culpa de la agencia, ni de la fábrica. Nosotros somos agencia y fábrica. Construimos sociedades y las vendemos, y la persona que la compra es la responsable“, dice.

31 de mayo de 2012, EBAT, LIBRO, ESCRITURA, LECTURA, SICOLOGÕA, SOCIEDAD, POLÕTICA, AUTOR / RAM”N FONSECA MORA, escritor / VIVIR M¡S / Foto La Prensa / Eric Batista

Ramón Fonseca

Sin embargo, en los documentos revelados de la estructuras transnacionales de Mossfon se evidencia que sus consejos en más de una oportunidad parecen haber cruzado la línea, pues prestan asesorías sobre cómo utilizar estas empresas para justificar cuentas y mucho más que lograr las denominadas “eficiencias tributarias”.

A su servicio

Uno de los servicios que Mossfon ha acompañado es el que denominan “refacturación”. Se trata de emitir facturas por servicios a través de empresas de papel para así justificar gastos en empresas colombianas. De no prestarse el servicio, por esta vía se estarían incluyendo gastos inexistentes en las contabilidades y así se reducirían los impuestos a pagar por utilidades. Así lo explica un empleado de MF a un cliente: “Le mencionamos nuevamente el tema de refacturación para que se lo proponga al gerente y puedan sacar los excedente de dinero de la compañía”. En la jerga de MF, el objetivo era “despatrimonializarse en Colombia”. Con mensajes como estos, es claro que lo que se busca es quedar por fuera del radar de la DIAN.

 En las revelaciones hechas por CONNECTAS, se ve como se da la orden para emitir facturas en operaciones similares desde sociedades constituidas en Nevada, Panamá e Inglaterra. Aunque en la mayor parte de los mensajes los empleados de MF son cuidadosos de no mencionar los nombres de los clientes, no lo son tanto con el tipo de transacción ofrecida (Vea más en detalle: Filtros maltrechos).

En una reunión con un abogado colombiano, los empleados de MF relataron: “Habíamos quedado pendientes en revisar un tema de refacturación que le envié propuesta, pero el cliente desafortunadamente ya había sacado algunos montos y sustentado algunas partidas. Entonces concluimos que lo mejor era hacerlo para un próximo monto ya que podría ser muy visible ante la DIAN, para el mismo cliente y un riesgo para nosotros emitir una factura por un dinero que ya no está”.

 De forma similar intercambian mensajes de otra reunión que “tuvo como objetivo confirmar e iniciar una refacturación por USD 1.750.000. Enviamos ya las primeras facturas con fecha 30 de Junio, esta refacturación va de junio a diciembre en pagos mensuales.

El concepto de la factura a emitir es: Servicios y Consultoría en Investigación de Mercados . Utilicemos cualquiera de las compañías de Nevada. Circulante S.A  $  875.000 US$.

 El Concepto de la factura a emitir es: Concepto consultoría asistencia técnica en sistemas para países de Centroamérica y el Caribe.

Utilizamos la compañía de Panamá. Para un total de USD 1.250.000”.

Así aparecen varias referencias a asesorías tributarias a empresarios “puesto que se han dado cuenta por los últimos años que el negocio está duplicando utilidades”.

Otro método para evadir el control es usar las empresas fantasmas para que estas adquieran bienes colombianos. Un empleado de MF explica el traspaso de las riquezas de una constructora a compañías en paraísos fiscales: “Están interesados en realizar una planeación tributaria con el fin de poder esquematizar de forma adecuada las ventas de los bienes a la sociedad offshore, los negocios de construcción que tienen y las rentas que sus bienes inmuebles están produciendo”.

Estos caminos financieros poco convencionales eran parte del día a día de MF. En un correo, comentan una reunión con un abogado, donde se sentaron a “revisar cual era la mejor forma de sacar el dinero del cliente como una inversión extranjera de colombiano afuera, para luego ese dinero pasarlo a la cuenta de una de las panameñas y traer nuevamente la plata Colombia como capitalización de la SAS”.

Las empresas fantasmas también son prácticas cuando se trata de repatriar dinero a Colombia. Según el Banco de la República, casi 30 por ciento de las inversiones extranjeras directas de Colombia vienen de paraísos fiscales. Aunque algunos podrían pensar que esto muestra que la economía nacional es atractiva, la realidad puede ser que dinero que evadió impuestos en Colombia vuelve a su dueño en el país.

Así se evidencia en una comunicación con un cliente: “Tiene un dinero fuera del país desde hace varios años que quiere traerlo para comprar unos bienes, y la mejor vía sería hacerlo a través de una sociedad panameña la cual traería el dinero como inversión extranjera en Colombia”.

La triangulación es justamente otra de las figuras usadas para evadir impuestos. Es práctico cuando se importa un producto desde otro país, pero la transacción financiera transita por un tercer país donde no se pagan impuestos. En un correo de marzo de 2011, MF describe una reunión con unos clientes que “necesitan una compañía en Panamá porque están trayendo de China unos equipos para gimnasia y entrenamiento físico todo encaminado al corazón, por tal razón quieren que China le facture a Panamá y Panamá a Colombia para poder dejar el margen de ganancia en Panamá”.

En otro correo, MF habla de un cliente que “está ingresando en los negocios de carbón como intermediario entre la industria Colombiana y los compradores internacionales. Debido a sus negocios está interesado en constituir una sociedad en Panamá, que pueda ser el centro de la triangulación de sus importaciones y exportaciones, y así mismo apertura de una cuenta para recibir algunas comisiones por la venta del carbón fuera de Colombia”.

En otra modalidad, uno de los empleados de MF describe un proceso de licitación, donde los verdaderos accionistas no querían ser públicos y preferían que los directores fantasma que les ofrecía MF pusieran la cara para evitar problemas en una negociación con el Estado. Un abogado del bufete panameño lo describe así: “En la reunión de hace una semana yo les había propuesto una compañía con directores nuestros, pero ya entendiendo que en el momento de una licitación en Colombia ante entidades gubernamentales, quedan al descubierto los accionistas, y ellos por ser médicos no pueden estar en esta clase de procesos por temas de inhabilidades, razón por la cual les ofrecí una compañía en BVI completamente administrada, que les pareció la solución perfecta”.

También hay quienes buscaban que MF resguardara secretos financieros frente a posibles disputas familiares. Qué mejor que una empresa de papel en un paraíso fiscal para esconder los bienes en una pugna familiar. En junio de 2010, MF se reunió con un abogado y “un par de clientes que están interesados en estructurar alguna figura que les permita en primer lugar evitar cualquier tipo de sucesión puesto que su madre murió y su padre tiene hijos, fuera del primer matrimonio”. En otra asesoría MF comenta “su abogado le sugirió mover algunos bienes a otra sociedad de afuera para evitar que entraran en cualquier liquidación de sociedad cony

ugal”.Para abrir una empresa fantasma, el cliente tiene que enviarle a MF su pasaporte, un certificado bancario y una prueba de domicilio. En las oficinas de MF le hacen una “due diligence”, una especie de estudio previo que incluye una búsqueda en bases de datos del FBI, de Interpol, de los Servicios Secretos de Estados Unidos y de páginas especializadas como WorldCheck y WorldCompliance.

Jurguen-5

Jurgen Massack

El paso siguiente es clasificar los candidatos a clientes en varias categorías que incluyen los PEPs (Politically Exposed Person – Persona Expuesta Políticamente), que se refiere a las personas que por sus actividades están ligadas de alguna manera al mundo de la política o que son susceptibles de controversia pública. Cuando un cliente se vuelve complicado de manejar, se emite lo que llaman un reporte de actividades sospechosas (Suspicious Activity Report).

Es claro sin embargo o que los filtros son demasiado laxos o que al final, los reportes y las recomendaciones sobre un nuevo cliente no son definitivas. Hay decenas de personas que han estado o están en posiciones públicas destacadas. Además de clientes internacionales que han tenido algún roce con la justicia. Casos de reconocidos dictadores, por ejemplo, con los que no hace falta tener acceso a una base de datos de Interpol para darse cuenta de su condición. Aunque el bufete de abogados muchas veces reacciona y pide explicaciones a sus clientes, por lo general es algo a posteriori.

Según la propia OCDE, “el sistema tributario colombiano sufre de altos niveles de evasión en paraísos fiscales que muchas veces pasa por trasferir recursos a Panamá o a islas del Caribe. La evasión ha sido incitada por tasas impositivas muy distorsionadas, las actividades ilegales y la inestabilidad por el conflicto armado”.

Para el economista Salomón Kalmanovitz, uno de los problemas es que “las capacidades investigativas y operativas de la agencia tributaria (DIAN) son débiles, ha sido presa de la corrupción, la legislación prohíja el ocultamiento de la riqueza y no existe cárcel para los que defraudan el fisco”.

No se sabe con certeza a cuánto ascienden los activos de colombianos escondidos en países como Panamá, las Islas Vírgenes Británicas, Islas Cayman, Barbados, Seychelle o Bermuda. En reportes oficiales y académicos figuran cifras van desde los 238 billones de pesos a los 95 billones. Pero sea cual sea el monto real, es una cantidad vertiginosa que ayudaría a resolver los agudos problemas fiscales que aquejan a Colombia.

Las revelaciones de las operaciones de Mossack Fonseca son las terceras en su tipo tras investigaciones lideradas por el International Consortium of Investigative Journalists. En 2013 publicó Offshore Leaks, que expuso 130.000 cuentas secretas en paraísos fiscales, en las que había un puñado de colombianos. Los nombres de ellos están en una base de datos abierta desde esa fecha y a la que se sumará en los próximos días la totalidad de los colombianos de las actuales revelaciones. En 2015, lideró una investigación que expuso las cuentas de miles de personas en la sede suiza del banco HSBC. En Colombia había 286 clientes, algunos con montos de decenas de millones de dólares, principalmente clanes familiares. (Ver más en detalle: Negocio de familia). Sin embargo, pese al impacto de estas investigaciones periodísticas en la opinión pública en Colombia no se ha hecho público qué avances han tenido las autoridades competentes con esta información.

Es común el argumento de la excesiva confidencialidad financiera por los problemas de seguridad que ha sufrido el país. La realidad es que estas investigaciones periodísticas han demostrado que para miles de colombianos los paraísos fiscales, las cuentas secretas, las triangulaciones financieras son una manera de evadir impuestos, esconder dineros calientes y ocultarse de las autoridades fiscales y legales. Un desangre al erario que tiene que parar.

 Más información en panamapapers.icij.org

 





Courtesy of Connectas
Source: http://connectas.org/america-latina-en-los-panamapapers/
Publication date of original article: 03/04/2016
URL of this page : http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=17634

 

Tags: Panama PapersParaísos fiscalesBlanqueoAmérica LatinaAbya Yala
 

 
Print this page
Print this page
Send this page
Send this page


 All Tlaxcala pages are protected under Copyleft.